Mit diesen Tools bleiben Unternehmen sicher.
Zürich – (TL) Wie ntv berichtet, haben die jüngsten Ereignisse rund um die Verurteilung eines Bankers, bekannt als „Putins Brieftasche“, die Bedeutung von effizienten und effektiven Tools zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten bei der Geldwäscheprävention erneut ins Rampenlicht gerückt. Im Zuge der Ermittlungen wurde deutlich, dass viele Unternehmen bei der Einhaltung der Compliance-Vorgaben noch erheblichen Nachholbedarf haben. Doch es gibt Lösungen, die sowohl die Datenqualität sichern als auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
TOLERANT Sanction: Effektive Prüfung gegen Sanktionslisten
Mit TOLERANT Sanction können Unternehmen sicherstellen, dass ihre internationalen Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten nicht auf Embargo- oder Sanktionslisten stehen. Das Tool gleicht die Daten zuverlässig und fehlertolerant mit allen relevanten Listen ab, wie sie etwa vom Bundesanzeiger Verlag veröffentlicht werden. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit von TL Sanction, selbst bei fehlerhafter oder variierender Schreibweise präzise Ergebnisse zu liefern. Dadurch werden potenzielle Treffer frühzeitig aussortiert, und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wird gewährleistet.
Politisch exponierte Personen im Fokus mit TOLERANT PEP
Die EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie verlangt eine besondere Sorgfalt bei Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEPs). Hier kommt TOLERANT PEP ins Spiel. Dieses leistungsstarke Tool gleicht Kundendaten schnell und zuverlässig mit PEP-Listen ab – sowohl in Echtzeit als auch im Batch-Verfahren. Durch die fehlertoleranten Suchverfahren werden PEPs auch bei abweichenden Schreibweisen identifiziert, was eine hohe Sicherheit und Compliance gewährleistet.
Dubletten vermeiden mit TOLERANT Match
Ein weiteres Problem bei der Datenverwaltung ist die Dublettenbildung. Mit TOLERANT Match lassen sich Kundendaten aus verschiedenen Quellen konsolidieren und Dubletten effizient vermeiden. Die Software arbeitet treffsicher und fehlertolerant, indem sie leistungsfähige Suchalgorithmen nutzt, die Dubletten bei der Erfassung und bei nachträglichen Abgleichungen finden und eliminieren. Dies verbessert nicht nur die Datenqualität, sondern spart auch Zeit und Kosten.
TL Name: Namensvalidierung leicht gemacht
Fehlerhafte Namensdaten können zu rechtlichen und operativen Problemen führen. TL Name überprüft und standardisiert Namen bereits bei der Dateneingabe, wodurch Fehler minimiert und die Datenqualität erhöht werden. Die fehlertolerante Suche ermöglicht eine schnelle und präzise Identifizierung von Kunden, selbst bei Schreibfehlern.
Adressprüfung mit TL Post
Korrekte Adressdaten sind entscheidend für erfolgreiche Marketing- und Vertriebsaktionen. TL Post überprüft und standardisiert Adressen bei der Erfassung, was zu einer höheren Datenqualität führt. Regelmäßige Updates und die Möglichkeit, Adressen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, minimieren das Risiko unzustellbarer Sendungen und verbessern die Kundenkommunikation.
Moderne Tools für gesetzeskonforme Datenqualität
Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Geldwäscheprävention kann durch den Einsatz spezialisierter Softwarelösungen erheblich erleichtert werden. Tools wie TOLERANT Sanction, TOLERANT PEP, TOLERANT Match, TL Name und TL Post bieten Unternehmen nicht nur Sicherheit und Compliance, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Datenqualität. Mit diesen Lösungen können Unternehmen effizient und gesetzeskonform arbeiten und dabei ihre operativen Abläufe optimieren.
